一个团伙开贩银行卡，另一团伙利用银行卡进行“跑分”操作，为电信网络诈骗结算、转移资金，从中非法获利。近期，金寨县公安局刑侦大队从一起诈骗案入手，缜密侦查，抽丝剥茧、层层深入，历时一个多月，成功打掉这两个上下游衔接的涉电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人共16名，收缴涉案银行卡36张，带破电信网络诈骗案件100余起，在全链条打击电信网络诈骗违法犯罪的征战中连打胜仗，取得骄人战绩。
今年5月，刑侦大队在侦办一起电信网络诈骗案件中，发现王某有涉案嫌疑，遂组织警力，对王某进行深入侦查，经大量工作，一个以王某为首的开贩银行卡团伙浮出水面。
县局党委对此案高度重视，局主要领导亲自过问，要求扩线侦查、深挖彻查，实现战果最大化；分管领导精心指挥、悉心指导侦破工作。刑侦大队成立工作专班，开展破案攻坚。
专班民警细致摸排王某行踪，于5月12日在当地警方协助下，在合肥市某宾馆将王某抓获，首战告捷。
民警进一步侦查，梳理研判，查清了该团伙17名成员身份，5月17日至6月2日期间，通过抓捕、传唤、通知等方式，团伙成员全部到案。经调查甄别，其中10人涉嫌犯罪。第一仗全胜。
工作专班一鼓作气、乘胜追击，将侦查工作向犯罪链条上游延伸，力争扩大战果。经细致侦查，民警发现王某开贩卡团伙所开办的银行卡提供给了以冯某为首的“跑分”团伙使用。民警快速查明了冯某团伙6名成员身份，该团伙成员经常在合肥市、淮南市等地流窜，无固定住所，抓捕工作难度较大。为避免打草惊蛇，确保一网打尽，民警深入侦查，寻找最佳抓捕时机。6月15日，收网时机成熟，刑侦大队组织警力移师淮南，分组行动，于6月16日一天时间内将冯某、廖某等6名团伙成员抓获。第二仗完胜。
经查，2022年4月，冯某“跑分”团伙成员廖某让王某组织人员提供银行卡用于电信诈骗资金结算、转移，并承诺给王某介绍费。2022年4月至5月，王某组织、介绍17人在多地办理银行卡。17名开办卡人员在明知他人将银行卡用于诈骗资金结算、转移的情况下，仍在王某的带领下前往外地将名下的银行卡提供给冯某“跑分”团伙使用，从中获取非法利益。帮助不法分子转移资金700余万元。
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目前，两个团伙16名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
来源：金寨警方
