主题: 客户去开户,金寨这家银行却拒绝了....

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  • 发表于:2021/11/24 9:46:42
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近日,安徽金寨江淮村镇银行积极响应“断卡行动”,成功堵截一起涉案人员开户风险事件,将电信诈骗消灭在萌芽状态。

11月22日中午,正值网点工作人员换班就餐时间,一客户神色匆忙的走进安徽金寨江淮村镇银行营业厅办理开卡业务。大堂经理按照开卡流程对客户进行开户询问,当问及其开户用途时,该客户支支吾吾,说不清楚,大堂经理马上察觉到可能存在涉诈开户情况,随即向网点主管报告。网点主管观察了一下该客户,感觉其可疑,立马查询了涉案名单,经核实,该客户在涉案前名单中,随即拒绝其开户要求,不予办理。就此,安徽金寨江淮村镇银行成功堵截涉案人员异常开户。

“断卡行动”开展至今,仍有部分不法分子铤而走险,不断翻新花样以身试法,给银行、社会的风险防控工作提出新课题、新要求。此次堵截开户事件充分反映安徽金寨江淮村镇银行对打击电信诈骗工作的高度重视。安徽金寨江淮村镇银行始终坚持将客户资金安全放在首位,认真落实账户实名制,强化落实开户审核流程,不间断进行电信诈骗、网络赌博等典型案例相关知识学习,变“被动响应”为“主动预警”,坚决打击电信诈骗,为维护客户资金安全和金融系统安全贡献应有的力量。

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来源:安徽金寨江淮村镇银行


 
  
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